Bitzlato และผู้ก่อตั้งเผชิญกับการบังคับใช้กฎหมายจากทางการสหรัฐฯ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาประกาศ “การดำเนินการบังคับใช้ cryptocurrency ที่สำคัญระหว่างประเทศ” กับบริษัท crypto Bitzlato และการจับกุมผู้ก่อตั้ง Anatoly Legkodymov

ในการประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม รองอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ ลิซ่า โมนาโกกล่าวว่าทางการมี นำ ดำเนินการบังคับใช้กับ Bizlato โดยประสานงานกับฝรั่งเศส ยึดเว็บไซต์ของ Bitzlato และระบุว่าธุรกิจนี้เป็น "ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย จากข้อมูลของโมนาโก กระทรวงยุติธรรมทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสเพื่อดำเนินการกับ Bitzlato ในข้อหา “ดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ขนส่งและส่งต่อกองทุนที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันของสหรัฐฯ”

ส่วนหนึ่งของคดีต่อต้าน Bitzlato เจ้าหน้าที่ FBI จับกุม Legkodymov ซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนเมื่อวันที่ 17 มกราคมในไมอามี เขามีกำหนดจะถูกตัดสินในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา

ทางการสหรัฐกล่าวว่าการร้องเรียนทางอาญาต่อ Bitzlato นั้นขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเป็น “แหล่งการเงินที่สำคัญ” สำหรับตลาด Hydra darknet ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถฟอกเงินรวมถึงเงินจากการโจมตีของแรนซัมแวร์:

“ผู้ใช้ Hydra Market แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์กับ Bitzlato ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวกลาง จนกระทั่ง Hydra Market ถูกปิดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และเยอรมันในเดือนเมษายน 2022 นอกจากนี้ Bitzlato ยังได้รับรายได้จากแรนซัมแวร์มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์อีกด้วย”

การดำเนินการบังคับใช้เป็นความพยายามที่ประสานกันทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อยึดทรัพยากรจำนวนมากของ Bitzlato รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ตลอดจนควบคุมตัวผู้ก่อตั้ง โมนาโกอ้างถึงคดีนี้ว่าเป็น “ความพยายามบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญที่สุด” กับการแลกเปลี่ยนนับตั้งแต่ เปิดตัวทีมบังคับใช้ Cryptocurrency แห่งชาติ ในเดือนตุลาคม 2021

ที่เกี่ยวข้อง การทำความสะอาด crypto: การบังคับใช้มากเกินไปหรือไม่?

ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth Polite จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า ทางการสหรัฐฯ “เพิ่งเริ่มต้น” ในการปราบปรามบริษัทที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน แม้ว่าจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับคดีที่กำลังดำเนินอยู่ต่อการแลกเปลี่ยน crypto FTX และอดีต CEO, Sam Bankman-Fried แต่โมนาโกก็เตือนถึงผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ “จากเกาะเขตร้อน”