สำนักงาน Bithumb ถูกบุกโจมตีเนื่องจากความวิบัติทางกฎหมายเพิ่มขึ้น (รายงาน)

ปัญหาเพิ่มเติมสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ของเกาหลีใต้ Bithumb เกิดขึ้นเนื่องจากสำนักงานถูกบุกค้นในวันพฤหัสบดี

เจ้าหน้าที่ได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้นของเหรียญที่จดทะเบียนบนแพลตฟอร์ม ตามรายงานของ a รายงาน โดย ยอนฮัป โทเค็นที่เป็นปัญหายังไม่ได้รับการเปิดเผย

อัยการกล่าวว่าพวกเขากำลังตรวจสอบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลเฉพาะที่ถูกกล่าวหาว่าปั่นราคาเหรียญเพื่อทำกำไร ในแถลงการณ์ สำนักงานอัยการเขตกรุงโซลกล่าวว่า

“นี่คือการค้นหาและยึดเพื่อรักษาความปลอดภัยรายละเอียดธุรกรรมของเหรียญใดเหรียญหนึ่ง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Bithumb”

นอกเหนือจาก Bithumb แล้ว อัยการกำลังวางแผนที่จะตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมที่การแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ ที่มีการระบุโทเค็น

การจับกุมผู้ก่อตั้ง

การพัฒนาล่าสุดมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากทางการเกาหลีใต้ ร้องขอ หมายจับสำหรับ Kang Jong-Hyun ประธานและเจ้าของ Bithumb ในข้อหายักยอกเงิน ผู้บริหารอีกสองคนรวมถึงน้องสาวของเขา Kang Ji-Yeon ซึ่งเป็น CEO ของ บริษัท ในเครือ Bithumb ที่มีการซื้อขายสาธารณะสองแห่ง ได้แก่ Inbiogen และ Bucket Studio ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน ละเมิดความไว้วางใจ และทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

สำนักงานอัยการเขตทางตอนใต้ของกรุงโซลกล่าวหาว่าผู้บริหารได้ฉ้อฉลเงินของบริษัทและสมรู้ร่วมคิดที่จะปั่นราคาหุ้น

Bithumb เป็นหนึ่งในห้าการแลกเปลี่ยน crypto ที่เหลืออยู่ในประเทศหลังจากการปราบปรามทั่วทั้งอุตสาหกรรมในปี 2021 ซึ่งนำไปสู่การปิดสถานที่ซื้อขายในท้องถิ่นเกือบ 70 แห่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ผู้บริหารหลายคนต้องเผชิญกับข้อหาร้ายแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในเดือนธันวาคม Park Mo ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของการแลกเปลี่ยน crypto คือ พบ เสียชีวิตนอกบ้านหลังจากถูกพี่น้องตระกูลคังใส่ร้ายว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในการสืบสวนของอัยการในข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และยักยอกหุ้น โมถูกจับกุมในข้อหาทำลายหลักฐานก่อนที่จะถูกดำเนินคดี รายงานจากสื่อท้องถิ่นหลายฉบับระบุว่าผู้บริหารรายนี้ปลิดชีวิตตัวเอง

ค่าธรรมเนียมการฉ้อโกงภาษี

ในการสอบสวนที่แยกต่างหาก บริการภาษีแห่งชาติของเกาหลีใต้ (NTS) เปิดตัว “การสอบสวนภาษีพิเศษ” กับ Bithumb Korea และ Bithumb Holdings และบริษัทในเครือสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้นผ่านธุรกรรมในประเทศและระหว่างประเทศ

Bithumb ถูกสอบสวนทางภาษีเป็นครั้งที่สองหลังจากปี 2018 เมื่อถูกเรียกเก็บเงินหลายล้านดอลลาร์สำหรับการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แม้ว่าการสืบสวนพบว่าบริษัทไม่มีความผิดในการหลีกเลี่ยงภาษีก็ตาม

ข้อเสนอพิเศษ (ผู้สนับสนุน)

Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).

ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ

ที่มา: https://cryptopotato.com/bithumb-offices-raided-as-legal-woes-pile-up-report/