หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของออสเตรเลียกำลังตรวจสอบ FTX อย่างเร็วที่สุดในเดือนมีนาคม 2022 ตามอีเมล ที่ได้รับ โดยเดอะการ์เดียน
การสอบสวนดูเหมือนจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เห็นได้ชัดว่า FTX เสนอเลเวอเรจ 20 เท่าในการลงทุน เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลเริ่มตรวจสอบ พวกเขาพบว่า FTX มี ที่ได้มา ใบอนุญาตจากการเข้าซื้อกิจการของ IFS Markets ซึ่งได้มาจากการซื้อกิจการ Forex Financial Services
เพื่อทำความเข้าใจว่า FTX รักษามาตรฐานที่กำหนดโดยใบอนุญาตหรือไม่ หน่วยงานกำกับดูแลได้ออกประกาศ S912C เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการปฏิบัติตาม
อีเมลที่ตรวจสอบโดย The Guardian ดูเหมือนจะยืนยันได้ การสอบสวนยังดำเนินอยู่ในขณะที่เกิดการล่มสลายโดยมีเอกสารลงวันที่ 11 พฤศจิกายนยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล
อ่านเพิ่มเติม: นิวยอร์กออกคำแนะนำใหม่เพื่อรับมือกับการปะปนแบบ FTX
FTX และ Alameda Research ใช้การซื้อกิจการอื่นๆ เพื่อช่วยจัดการกิจกรรมของพวกเขาในออสเตรเลีย Alameda ได้ซื้อโต๊ะซื้อขาย HiveEx ขนาดเล็กที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) เพื่อให้บริการด้านการธนาคารแก่ลูกค้า FTX
เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหนี้ เมทริกซ์ยื่นฟ้อง FTX ล้มละลายอย่างต่อเนื่องซึ่ง รวมถึงนิติบุคคลที่อาจไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ รวมถึง HiveEx, Goldfield's Money และสำนักงานอัยการสูงสุดของออสเตรเลีย.
Sam Bankman-Fried ผู้อำนวยการของ HiveEx และผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Alameda Research และ FTX ได้ให้การว่าไม่มีความผิดต่อข้อกล่าวหาทางอาญาทั้ง XNUMX ข้อกล่าวหาที่ Southern District of New York ฟ้องร้องเขา ผู้บริหารคนอื่น ๆ รวมถึง Caroline Ellison และ Gary Wang ได้ให้คำมั่น ผิด ในข้อหาที่คล้ายกัน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือสมัครสมาชิก YouTube ช่อง
ที่มา: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/