ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bitzlato และผลกระทบของมัน

การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่จดทะเบียนในฮ่องกง Bitzlato ยังคงอยู่ภายใต้เรดาร์เป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2016 การแลกเปลี่ยนสามารถหลีกเลี่ยงการเปิดเผยสื่อที่สำคัญใด ๆ และรักษารายละเอียดที่ต่ำนอกเหนือจากช่วงสั้น ๆ กล่าวถึง ในรายงาน Chainalysis ประจำปี 2022

นั่นคือจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2023 เมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศ การดำเนินการบังคับใช้รายละเอียดสูงกับการแลกเปลี่ยน ในวันเดียวกัน Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้งคือ จับกุม ในไมอามีและถูกตั้งข้อหาใช้บริการส่งเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียน

สื่อกระแสหลักถูกกระแสข่าวเกี่ยวกับขนาดและขอบเขตของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Bitzlato อย่างรวดเร็ว รายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงลึกของการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มแฮ็กเกอร์ของรัสเซียและตลาดดาร์กเน็ตปรากฏขึ้น ทำให้หลายคนสงสัยเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการบังคับใช้กฎหมายนี้อาจมีต่ออุตสาหกรรม

หากข้อกล่าวหาต่อ Bitzlato ถูกต้อง บริษัทแลกเปลี่ยนและเจ้าของอาจถูกตั้งข้อหาฟอกเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และในขณะที่ขอบเขตของอาชญากรรมของ Bitzlato อาจมีความสำคัญ ผลกระทบของการแลกเปลี่ยนในตลาด crypto ในวงกว้างนั้นน่าจะน้อยมาก

ประวัติโดยย่อของ Bitzlato

การรุกรานยูเครนของรัสเซียก่อให้เกิดความพยายามบังคับใช้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนกับประเทศนี้ รัสเซียตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยธนาคาร บริษัท และประชาชนเห็นว่าเงินทุนของพวกเขาถูกยึดหรืออายัด ธนาคารกลางของรัสเซียเห็นว่าเงินสำรองทั้งหมด 630 ล้านดอลลาร์ที่เก็บไว้ในสหรัฐฯ ถูกตรึงไว้ ทำให้อัตราเงินเฟ้อแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เมื่อข้อจำกัดเข้มงวดขึ้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเริ่มกังวลเกี่ยวกับความสามารถของรัสเซียในการใช้ cryptocurrencies เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ตามรายงานของ Chainalysis ในปี 2022 รัสเซียมีสัดส่วนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต (crypto) เป็นจำนวนมาก และเชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของบริการคริปโต (crypto) จำนวนมากที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การโอน cryptocurrency ไปและกลับจากรัสเซียไม่พบหลักฐานของการฟอกเงินขนาดใหญ่ ในขณะที่มีการโอนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากจากรัสเซียไปยังแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับต่างๆ ในต่างประเทศ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการถ่ายโอนมีขนาดเล็กและไม่มีนัยสำคัญในท้ายที่สุด

Bitzlato ได้รับการกล่าวถึงสั้นๆ ในรายงานของ Chainalysis ว่าเป็นหนึ่งใน “การแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูง” ไม่กี่แห่งที่ได้รับการโอนจำนวนมากจากผู้ใช้ในรัสเซียในปี 2022 รายงานแสดงให้เห็นว่า Bitzlato อยู่ในอันดับที่สองด้วยเงินที่ได้รับประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ รองจาก Garantex.io ซึ่ง มีรายงานว่าได้รับเงินโอนจากผู้ใช้ในรัสเซียมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2022 เป็นหนึ่งในครั้งสุดท้ายที่การแลกเปลี่ยนได้รับข่าวสำคัญ จนกระทั่งข่าวเกี่ยวกับการที่ผู้ก่อตั้งถูกจับกุมปรากฏขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2023

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศ ว่าได้จับกุม Anatoly Legkodymov ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ Bitzlato ชาวรัสเซียวัย 40 ปีรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในเวลาเดียวกัน DOJ ได้ประกาศบังคับใช้ครั้งใหญ่กับ Bitzlato จดหมายบังคับใช้ของ DOJ ระบุว่าการแลกเปลี่ยนเป็นหนึ่งในคู่สัญญาที่ใหญ่ที่สุดในตลาดมืด Hydra Bitzlato ยังถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นเส้นทางการฟอกเงินหลักสำหรับกลุ่มแรนซัมแวร์ของรัสเซีย

“Bitzlato มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับกลุ่ม Conti ransomware และตัวแสดง ransomware อื่น ๆ ทั่วโลก รวมถึงนักแสดงที่ทำงานนอกรัสเซีย” DOJ ระบุในจดหมายบังคับใช้

นอกเหนือจากกลุ่ม Conti ที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีรายงานว่า Bitzlato มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Chatex, DarkSlide และ Phobos ซึ่งเป็นกลุ่มแรนซัมแวร์ที่มีชื่อเสียงระดับสูงทั้งหมดที่เชื่อว่ามีฐานอยู่ในรัสเซีย

“นอกเหนือจากการได้รับรายได้จากแรนซัมแวร์แล้ว การรับและส่งกิจกรรมการทำธุรกรรมของ Bitzlato ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่สำคัญกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น ตลาดมืดและการหลอกลวงที่มีความสัมพันธ์กันและการดำเนินงานในรัสเซีย”

การสืบสวนของ DOJ แสดงให้เห็นว่าประมาณสองในสามของคู่สัญญาที่รับและส่งอันดับต้น ๆ ของ Bitzlato มีความเกี่ยวข้องกับตลาดมืดหรือการหลอกลวง คู่สัญญาที่ได้รับสามอันดับแรกของการแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 ได้แก่ Binance, Hydra ซึ่งเป็นตลาดมืดที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ชาวรัสเซีย และ TheFiniko ซึ่งเป็นโครงการ Ponzi ของรัสเซีย คู่หูที่ส่งสามอันดับแรก ได้แก่ Hydra, LocalBitcoins และ TheFiniko

เอฟบีไอ การสอบสวน ใน Legkodymov พบว่าผู้ใช้ Hydra ส่ง crypto มูลค่าประมาณ 170 ล้านดอลลาร์ไปยัง Bitzlato ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงเมษายน 2022 เมื่อตลาดมืดถูกปิด ผู้ใช้ Hydra ถอนเงิน 124.4 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Bitzlato และอีก 191.9 ล้านดอลลาร์จากแหล่งที่ได้รับทุนจาก Bitzlato การแลกเปลี่ยนยังได้รับ crypto มูลค่ามากกว่า 15 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มแรนซัมแวร์

การสืบสวนของ FBI แสดงให้เห็นว่าพนักงานของ Bitzlato รู้จักและสนับสนุนให้มีการถ่ายโอนไปยังและจาก Hydra ด้วยแชทฝ่ายบริการลูกค้าที่กู้คืนได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงานให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการซัก “โทเค็นสกปรก” และเติมเงินในกระเป๋าเงินของพวกเขาในตลาดมืด พนักงานยังทราบด้วยว่าผู้ใช้เปิดบัญชีด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้อื่น

Legkodymov และผู้จัดการอาวุโสคนอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนรู้ว่าปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ของ Bitzlato มาจากกองทุนอาชญากร ข้อความที่กู้คืนจากการแชทภายในกับผู้บริหารของ Bitzlato แสดงให้เห็นว่าพวกเขาตัดสินใจว่าการบล็อกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจะไม่เป็นผลดีต่อการแลกเปลี่ยน "จากมุมมองทางธุรกิจ"

การระเบิดของ Bitzlato ไม่ใช่การระเบิดของ crypto

FBI ได้สืบสวน Legkodymov และ Bitzlato มานานกว่าหนึ่งปีแล้ว การเริ่มต้นของการคว่ำบาตรต่อรัสเซียทำให้การสืบสวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพบว่าขอบเขตการก่ออาชญากรรมของ Bitzlato นั้นเกินขอบเขตของรัสเซียอย่างรวดเร็ว

จากการเปิดเผยของตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน Bitzlato ได้ดำเนินธุรกิจใน "ส่วนสำคัญ" ของสหรัฐฯ หลักฐานที่รวบรวมในการสืบสวนแสดงให้เห็นว่า Bitzlato และผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงการให้บริการลูกค้าในสหรัฐฯ และ Legkodymov จัดการการแลกเปลี่ยนในขณะที่ ในสหรัฐอเมริกา

หลังจากการจับกุม Legkodymov ในไมอามีเมื่อวันที่ 17 มกราคม DOJ ได้ออกแถลงการณ์ว่าบริษัท crypto และเจ้าของของพวกเขาไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายหรือเกินเอื้อม

“วันนี้กระทรวงยุติธรรมได้จัดการกับระบบนิเวศอาชญากรรมคริปโต” รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco กล่าว

“การกระทำในวันนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน: ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป หรือละเมิดระบบการเงินของเราจากเกาะเขตร้อน คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบสำหรับอาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา”

ในชั่วข้ามคืน การแลกเปลี่ยนที่ครั้งหนึ่งเคยคลุมเครือกลายเป็นหนึ่งในประเด็นพูดคุยที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต ขอบเขตของอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาของ Bitzlato ทำให้เป็นเป้าหมายที่ง่ายดายสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติในสหรัฐฯ ที่ต่อสู้เพื่อกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นของตลาด

การวิเคราะห์ลูกโซ่ รายงาน พบว่าประมาณ 26% ของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ Bitzlato ได้รับตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่อีก 27% มาจาก "แหล่งที่มีความเสี่ยง" ด้วยการประมวลผลการแลกเปลี่ยนมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ของ cryptocurrencies จึงต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงินอย่างน้อย 650 ล้านดอลลาร์

หลายคนโต้แย้งว่าการดำเนินการบังคับใช้ที่มีชื่อเสียงอาจขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรม crypto ในสหรัฐอเมริกา ผู้เล่นในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศได้เรียกร้องให้มีความชัดเจนด้านกฎระเบียบมาระยะหนึ่งแล้ว ถึงกระนั้น พวกเขากลัวว่าแรงกดดันด้านกฎระเบียบอาจส่งผลให้ตลาดได้รับผลกระทบอย่างหนัก

อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ เชื่อว่าผลกระทบที่ Bitzlato จะมีต่อตลาด crypto ในวงกว้างจะถูกจำกัด แม้ว่าปริมาณการแลกเปลี่ยนที่ดำเนินการจะมีนัยสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวของปริมาณรวมของตลาดและถูกบดบังด้วยปริมาณที่เห็นในการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่มีการควบคุมมากกว่า