นับตั้งแต่ข่าวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน FTX เริ่มดำเนินการ ตลาดสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดก็พิการด้วย FUD ในแต่ละวันที่ผ่านไป ทางการได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับ SBF และการแลกเปลี่ยน
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน PeckShieldAlert ได้โพสต์ทวีตซึ่งระบุว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลหลักที่เกี่ยวข้องกับ FTX Drainer มีจำนวน 250,735.1 อีเธอเรียม [ETH] โทเค็น โทเค็น ETH เหล่านี้มีมูลค่า 302.6 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ กระเป๋าเงินของ Drainer จึงเป็นผู้ถือครอง ETH รายใหญ่อันดับที่ 27 จนถึงปัจจุบัน
#แจ้งเตือนเป๊กชิลด์ FTX Accounts Drainer 1 ปัจจุบันถือ 190.5 $ BNB ($51.5k) & ~1.68M $ DAI ใน BSC
0x2Cfe ได้แลกเปลี่ยน ~44,235.4 $ BNB สำหรับ 3k $ ผลประโยชน์ทับซ้อน & 7.5 ล้านเหรียญที่มีเสถียรภาพ
เหรียญ Stablecoin ประมาณ 7.5 ล้านเหรียญเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าประมาณ 6.2 เหรียญแล้ว $ ผลประโยชน์ทับซ้อน
เปลี่ยนหมดแล้ว $ ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวมบัญชีเป็น FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 19, 2022
ธุรกรรมล่าสุดรวมถึงหนึ่งบัญชีที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนมากกว่า 44,000 BNB สำหรับ 3,000 ETH และ 7.5 ล้านดอลลาร์ใน Stablecoins จากนั้นเหรียญ Stablecoins เหล่านี้จะถูกแลกเปลี่ยนเป็น 6,200 ETH ซึ่งส่งผลให้มียอดรวมทั้งหมด โอน 9,200 ETH ไปยังกระเป๋าสตางค์ FTX Drainer หลักตาม EtherScan กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องอีกสองกระเป๋าได้โอนมากกว่า 10,000 ETH ไปยังกระเป๋าเงินหลัก
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เงินของ FTX ถูกยักยอกไปยังกระเป๋าเงินอื่น ผู้ใช้ Twitter Zack Voell สังเกตเห็นการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลายหลังจากความผิดพลาด
มีข่าวลือว่าแฮ็ค FTX กำลังดำเนินอยู่
และ FTX .com ล่ม
- Zack Voell (@zackvoell) November 12, 2022
ต้นสัปดาห์นี้ บัญชี crypto wallet ที่ไม่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยน 34,000 BNB สำหรับ 4,500 ETH และสามล้าน Binance USD กระเป๋าเงินยังถือ 87.5% Ether ผู้ถือกระเป๋าเงินซึ่งเป็นเจ้าของ ETH รายใหญ่อันดับที่ 34 ณ จุดนั้น ได้โอนเพิ่มเติม 5.1 ล้านดอลลาร์ใน ETH และ 3.3 ล้านดอลลาร์ใน ETH ตามลำดับจากกระเป๋าเงินอื่นอีกสองกระเป๋าไปยังกระเป๋าเงินหลัก
ความลึกลับของ FTX: การแฮ็กระหว่างเล่นหรืองานวงใน?
มีการคาดเดาว่าธุรกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกลโกงการแฮ็กหรืองานภายในหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า FTX ได้หยุดการถอนผู้ใช้ชั่วคราวเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
FTX ได้รวมรายละเอียดเหล่านี้เมื่อมัน ฟ้องล้มละลาย ในศาล. FTX ยังระบุด้วยว่าได้แจ้งสำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ในเรื่องเดียวกัน
ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป มันจะเป็นความท้าทายสำหรับพวกเขาในการดึงเงินเหล่านี้กลับมา เนื่องจากเส้นทางการทำธุรกรรมที่ยาวนาน FTX อ้างว่ามีสินทรัพย์และหนี้สินมูลค่า 10-50 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเจ้าหนี้มากกว่า 100,000 ราย
ที่มา: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/