หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเปิดเผยข้อกล่าวหาคู่ขนานกับ Cryptobontix และ Arbitrade

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) ได้ยื่นฟ้องคู่ขนานกับบริษัทเข้ารหัส Arbitrade และ Cryptobonix และผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าทั้งสองบริษัทพร้อมกับผู้บริหารอย่าง Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman และ Max Barber ผู้ค้าทองคำระหว่างประเทศที่อ้างตัวเป็นตน ได้ใช้แผนการปั๊มและทิ้งของ Dignity (DIG) ของโทเค็นการเข้ารหัสลับ

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงมกราคม 2019 หน่วยงานอ้างว่า Cryptobontix ได้ประกาศเท็จว่า Arbitrade ได้มาและได้รับทองคำมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัทวางแผนที่จะสำรองโทเค็น DIG ไว้ที่ราคาทองคำ 1 เหรียญ

บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าบอกนักลงทุนว่าบริษัทบัญชีอิสระได้ทำการตรวจสอบและตรวจสอบทองคำ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการประกาศการเข้าซื้อกิจการนั้นเป็นการฉ้อโกงที่มุ่งขายโทเค็น DIG ในราคาที่สูงเกินจริง ส่งผลให้มีการขาย DIG 36.8 ล้านดอลลาร์ 

OSC ยังกล่าวหาอีกว่า Hogg และบริษัทต่างๆ ใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโทเค็น DIG รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์และการชำระเงินให้กับบริษัทที่เขาควบคุม นอกจากนี้ยังเน้นว่า Hogg ล้มเหลวในการลงทะเบียนการขายโทเค็น DIG กับ OSC

OSC และ ก.ล.ต. ร่วมมือกันในการตรวจสอบแบบคู่ขนานตามคำแถลงของพวกเขา หน่วยงานต่างๆ กำลังมองหาคำสั่งศาลในเขตอำนาจศาลของตนที่จะระงับธุรกิจ กำหนดให้พวกเขาจ่ายผลตอบแทนที่ได้มาโดยมิชอบ กีดกันผู้บริหารและบริษัทจากการดำรงตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน และจ่ายค่าปรับตามที่กำหนดไว้  

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Aislinn Keely เข้าร่วม The Block ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 เธอเป็นสมาชิกของทีมนโยบายของร้านโดยยึดมั่นในกฎหมาย ก่อนหน้า The Block เธอให้เสียงกับ WFUV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NPR ซึ่งเธอรายงานและทอดสมอข่าวนอกเหนือไปจากงานพอดคาสต์บางส่วน Aislinn เป็น Fordham Ram ที่น่าภาคภูมิใจและเป็นหัวหน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ เมื่อเธอไม่ได้เขียนหรือรายงาน Aislinn กำลังวิ่งและปีนผา

ที่มา: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss