อดีตเจ้าหน้าที่ FBI ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรของรัสเซียเพื่อช่วยเหลือ Oligarch Oleg Deripaska

ท็อปไลน์

อดีตเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำการข่าวกรองในสำนักงานนิวยอร์กของสำนักงานถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและละเมิดการคว่ำบาตรเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจของรัสเซีย Oleg Deripaska อัยการในแมนฮัตตัน ประกาศเมื่อวันจันทร์หลายปีหลังจากมหาเศรษฐี Deripaska ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรจากข้อกล่าวหาต่างๆ มากมายที่รวมถึงการฟอกเงินและการคุกคามคู่แข่งทางธุรกิจ

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กล่าวหาชาร์ลส์ มักกอนนิกัล และเซอร์เกย์ เชสตาคอฟ อดีตนักการทูตรัสเซียที่ผันตัวมาเป็นนักแปล ว่าให้บริการแก่เดริปาสกาที่สหรัฐฯ คว่ำบาตร รวมทั้งสอบสวนคู่แข่งของเดริปาสกาเพื่อเงินและพยายามช่วยเหลือเดริปาสกา ออกจากรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

ชายทั้งสองถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ สมรู้ร่วมคิดที่จะละเมิดและหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ สมคบกันฟอกเงินและฟอกเงิน และเชสตาคอฟยังถูกตั้งข้อหาให้การเท็จในการให้สัมภาษณ์ของเอฟบีไอ

จำเลยทั้งสองถูกกล่าวหาว่าใช้ความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จในนามของ Deripaska เพื่อให้มีการยกเลิกการลงโทษในปี 2019 ตามคำกล่าวของอัยการ ผู้ซึ่งยังกล่าวด้วยว่าในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งกับ FBI McGonigal ได้รับข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับ Deripaska ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปใน "รายการของ ผู้มีอำนาจพิจารณาการคว่ำบาตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่นำไปสู่การกำหนดบทลงโทษต่อเดริปาสกา” (มักกอนนิกัลเกษียณในปี 2018)

อัยการกล่าวว่ามักกอนิกัล เชสตาคอฟ และบุคคลที่สามที่ไม่เปิดเผยชื่อปิดบังการมีส่วนร่วมของเดริปาสกาในแผนการของพวกเขาโดยการไม่ตั้งชื่อเขาในการสื่อสาร (อ้างถึงเขาในข้อความว่า "คุณรู้ว่าใคร" และ "คนตัวใหญ่") และใช้บริษัทเชลล์เพื่อ ส่งและรับเงินจาก Deripaska

McGonigal ถูกจับกุมหลังจากกลับมาจากตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่สนามบิน JFK ในนิวยอร์ก ข่าวเอ็นบีซีรายงาน.

จำเลยทั้งสองจะปรากฏตัวในศาลในบ่ายวันจันทร์ตามรายงานของอัยการ

ทนายความของ McGonigal หรือ Shestakov ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที

สิ่งที่เราไม่รู้

นานแค่ไหนที่พวกผู้ชายต้องเผชิญหลังลูกกรงหากพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด แต่ละข้อหาที่มักกอนนิกัลและเชสตาคอฟเผชิญมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ขณะที่ข้อหาแจ้งความเท็จของเชสตาคอฟมีโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปี

แทนเจนต์

ก่อนที่เขาจะเกษียณ McGonigal ได้สอบสวนผู้มีอำนาจของรัสเซียรวมถึง Deripaska ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของเขาที่เป็นหัวหน้าแผนกต่อต้านข่าวกรองของ FBI ในนิวยอร์ก อัยการกล่าว เชสตาคอฟ ซึ่งเคยเป็นนักการทูตรัสเซียมาก่อน ทำงานเป็นล่ามภาษารัสเซียให้กับศาลและหน่วยงานของรัฐ อัยการระบุ จากประสบการณ์ในอดีตของพวกเขา อัยการอ้างว่ามักกอนนิกัลและเชสตาคอฟรู้ว่าพวกเขากำลังละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐโดยการช่วยเหลือเดริปาสกา

จำนวนมาก

3 พันล้านเหรียญสหรัฐ นั่นคือจำนวนเงินที่ Deripaska มีค่าตาม ฟอร์บ' การคำนวณ.

พื้นหลังที่สำคัญ

ผู้ก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม Basic Element ของรัสเซีย Deripaka ได้รับการควบคุม ของสินทรัพย์อะลูมิเนียมที่เป็นของรัฐก่อนหน้านี้หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตามทำนองคลองธรรม Deripaska ในปี 2018 สำหรับการแสดงหรือเจตนาที่จะกระทำการ "ในนามของเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และเพื่อปฏิบัติการในภาคพลังงานของเศรษฐกิจสหพันธรัฐรัสเซีย" ท่ามกลางข้อกล่าวหา รัฐบาลสหรัฐฯ อ้างว่าเดริปาสกาฟอกเงิน ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข่มขู่คู่แข่งทางธุรกิจ และสั่งสังหารนักธุรกิจ เมื่อเขาถูกลงโทษในปี 2018 Deripaska อธิบายการคว่ำบาตรว่า “ไร้เหตุผล ไร้สาระ และไร้เหตุผล” ในอีเมลถึง ฟอร์บ. ต่อมาเขาแพ้คดีเพื่อให้มีการยกเลิกการลงโทษ ในเดือนกันยายน, Deripaska ถูกฟ้อง พร้อมพรรคพวกอีก XNUMX คน ในข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ท่ามกลางข้อกล่าวหาคือแผนการโดยเจตนาให้แฟนสาวของเดริปาสกาไปคลอดลูกในสหรัฐฯ เพื่อที่เด็กจะได้เป็นพลเมืองสหรัฐฯ อัยการกล่าว.

ความจริงที่น่าแปลกใจ

เดริปาสกา พันธมิตรของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน เป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนของรัสเซียที่มี วิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผย การรุกรานยูเครนของปูติน เดริปาสกาเรียกแนวคิดที่จะทำลายยูเครนว่าเป็น “ความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวง” เมื่อปีที่แล้ว และยอมรับว่าการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่เกิดจากการรุกรานได้ทำลายเศรษฐกิจของรัสเซีย

อ่านเพิ่มเติม

DOJ ตั้งข้อหามหาเศรษฐีชาวรัสเซีย Deripaska ด้วยการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และวางแผนให้ลูกของเขาเกิดในสหรัฐฯ (Forbes)

'ความผิดพลาดครั้งใหญ่': มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย Deripaska วิจารณ์การวิจารณ์สงครามยูเครนเป็นสองเท่า (Forbes)

Oleg Deripaska: ปูติน 'คนโปรด' ที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับการเมืองในสหราชอาณาจักร (ผู้พิทักษ์)

มหาเศรษฐีรัสเซีย VS. รัฐบาลสหรัฐฯ: ดูคดีที่น่าฉงนของ Oleg Deripaska (Forbes)