เจ้าหน้าที่ในตุรกียึดทรัพย์สินของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried

ท่ามกลางการสอบสวนการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ทางการตุรกีได้ยึดทรัพย์สินของ Sam Bankman-Fried และบริษัทในเครืออื่น ๆ กระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังของตุรกี ประกาศ เมื่อวันพุธที่

การไต่สวนเกี่ยวกับการเรียกร้องการฉ้อโกงต่อ Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ก็เปิดขึ้นเช่นกัน ตามคำแถลง

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว การเริ่มต้น ของการสอบสวนการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ย่อยในท้องถิ่นที่เรียกว่า FTX ตุรกี

ตุรกีบังคับให้การแลกเปลี่ยน Crypto รายงานข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม

นอกเหนือจาก FTX แล้ว หน่วยงานยังมองหาบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน รวมถึงสถาบันการเงินและผู้ให้บริการสินทรัพย์ crypto

การสืบสวนทั้งสองที่เปิดตัวภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ นำโดยคณะกรรมการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของประเทศ (MASAK) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและการคลัง

รัฐบาลตุรกี ที่เพิ่ม การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ไปยังรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML / TF) ของประเทศในเดือนพฤษภาคม 2021

การระเบิดของ FTX

FTX ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับสามตามปริมาณการซื้อขาย ยื่นฟ้องตามมาตรา 11 คุ้มครองล้มละลาย ในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน หลังจากประสบปัญหาสภาพคล่อง และขณะนี้อยู่ภายใต้การบริหารโดยสมัครใจ

การแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่า ใช้เงินลูกค้า ในการเดิมพันการลงทุนที่มีความเสี่ยงผ่าน Alameda Research บริษัทการค้าที่ก่อตั้งโดย Bankman-Fried

Bankman-Fried ลาออกจากตำแหน่ง CEO ในวันเดียวกันและปัจจุบันอยู่ที่บาฮามาส ซึ่งมีรายงานว่าผู้ปกครองและผู้บริหารระดับสูงของเขาที่ล้มเหลวในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ซื้อทรัพย์สินมูลค่า 121 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยใช้เงินทุนของลูกค้า

การพิจารณาคดีล้มละลายของ FTX: ผู้ชำระบัญชีบาฮามาสโอนคดีไปยังเดลาแวร์ ชื่อเจ้าหนี้ยังคงถูกแก้ไข

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ผู้พิพากษาที่ดูแลคดี FTX ตกลง เพื่อย้ายคดีล้มละลายในบทที่ 15 ที่ยื่นโดยผู้ชำระบัญชีชาวบาฮามาสอย่างเป็นทางการจากนิวยอร์กไปยังเดลาแวร์ ในขณะที่ยังคงรักษาชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ 50 อันดับแรกที่เป็นหนี้อยู่ ประมาณ 3.1 พันล้านเหรียญ— ทำซ้ำ

ตามที่ James Bromley ที่ปรึกษาของผู้บริหารชุดใหม่ของ FTX กล่าวว่า "ไม่มีการควบคุมขององค์กร" ในการแลกเปลี่ยน โดย Bankman-Fried ใช้ FTX เป็น "ศักดินาส่วนตัว"