$ 50 M จัดขึ้นที่ธนาคาร Washington ในชนบทโดย SBF: Alameda ยังลงทุน $ 11.5 M

• ในเวลานั้น ธนาคารขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียง 3 คนมีบัญชีมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นของ Sam Bankman-Fried
• Alameda ยังลงทุน 11.5 ล้านดอลลาร์ในธนาคาร 
• อัยการพยายามยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่ถือโดย SBF

อดีตอัศวินม้าขาว crypto และอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried อยู่ในเป้าเล็งสำหรับการกระทำของเขาใน FTX saga ตามเอกสารที่ศาลเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ มีเหตุการณ์หนึ่งปรากฏขึ้น: SBF มีบัญชีกับธนาคารที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในชนบทของรัฐวอชิงตัน ชื่อ Farmington State Bank เป็นจำนวนเงินประมาณ 50 ล้านดอลลาร์

ธนาคารแห่งรัฐฟาร์มิงตัน

ในวันที่ 4 มกราคม 2023 อัยการยึดเงิน 49,999,500 ดอลลาร์ที่ฝากไว้ในธนาคาร แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 700 ล้านดอลลาร์ Alameda ยังได้ซื้อหุ้นใน Farmington มูลค่า 11.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2022 การลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าเกือบสองเท่าของมูลค่าสุทธิทั้งหมดของธนาคารในขณะนั้น 

ในช่วงเวลาของการลงทุน ธนาคารได้รับการจัดอันดับให้เป็นธนาคารที่เล็กที่สุดอันดับที่ 26 จากทั้งหมด 4,800 แห่ง เมืองนี้ตั้งอยู่ในฟาร์มิงตัน รัฐวอชิงตัน มีผู้อยู่อาศัยเพียง 146 คน และ Google Street View ยังไม่ครอบคลุมทั้งเมืองเนื่องจากขนาดของเมือง

ตามรายงานของ New York Times ธนาคารมีพนักงานเพียงสามคนและเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อการเกษตรแก่เกษตรกร ธนาคารไม่ได้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นธนาคารออนไลน์หรือบัตรเครดิตเมื่อ SBF ลงทุน ธนาคารควรจะมีพนักงาน 32 คนและมีมูลค่า 115 ล้านดอลลาร์และเทียบเท่ากับธนาคารอื่น ๆ ที่มีเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันและการเริ่มต้นของ trust-banks 

ธนาคารมูนสโตน

Bank จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ “Moonstone” เพียงไม่กี่วันก่อนการลงทุนของ Alameda และได้รับการระบุว่าเป็น “Moonstone Bank” ทางออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้ แม้ว่าเว็บไซต์ของพวกเขาจะไม่ได้กล่าวถึง cryptocurrencies โดยตรง แต่ก็บอกว่าพวกเขาต้องการ "สนับสนุนวิวัฒนาการของการเงินยุคหน้า"

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารขนาดเล็กได้ประกาศยกเลิกชื่อมูนสโตนและกลับไปที่ช่องหนึ่งในฐานะธนาคารชุมชน อาจเป็นเพราะอุตสาหกรรม crypto ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการล้มละลายจำนวนมาก ภาวะขาดสภาพคล่อง และสถานการณ์ที่แห้งแล้งในปริมาณการซื้อขายที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในปี 2022 

ตามแถลงการณ์ที่ออกโดย Farmington เมื่อวันที่ 18 มกราคม: 

“การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของเหตุการณ์ล่าสุดใน การเข้ารหัสลับ อุตสาหกรรมสินทรัพย์และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ crypto”

SBF และ FED

เป็นที่ทราบกันว่า SBF ได้ร้องขอ ไม่สำนึก ในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และข้อหาสมรู้ร่วมคิดทั้ง 2023 กระทง และอัยการของรัฐบาลกลางกำลังพยายามอย่างหนักในการติดตามทรัพย์สินของเขา คดีนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคม XNUMX Feds กล่าวว่า Sam ใช้เงินของลูกค้า FTX เพื่อเติมน้ำมันให้กับ Alameda 

นอกจากทรัพย์สินที่ Farmington แล้ว อัยการยังได้ยึดเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Silvergate เดอะ การเข้ารหัสลับ ธนาคารยังถูกตั้งคำถามว่ามีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว อีก 21 ล้านดอลลาร์มาจาก ED&F Man Capital Markets บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ทางการสหรัฐยังถือหุ้นโรบินฮูด 55 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่า 526 ล้านดอลลาร์ พวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สืบสวน crypto และเงินสดที่ Bankman ถืออยู่ในสามบัญชีที่จัดขึ้นที่การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

กระทู้ล่าสุด โดย Ritika Sharma (ดูทั้งหมด)