กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมี ความผิด บุคคลหกคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการหลอกลวงสี่รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies มีรายงานว่ากลโกงดังกล่าวได้หลอกล่อนักลงทุนจากเงินจำนวนมหาศาลถึง 135.5 ล้านดอลลาร์ โครงการดังกล่าว ได้แก่ Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS และ Circle Society
การดึงพรมที่เกี่ยวข้องกับคอลเลกชัน NFT
คดี Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) เกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันที่ระดมทุน 21 ล้านดอลลาร์สำหรับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งเขาอ้างว่าได้รับการรับรองจากบริษัทชั้นนำอย่าง Apple, Disney และอื่นๆ เพื่อให้โครงการดูสมจริงมากขึ้น ชายคนนั้นถูกกล่าวหาว่าสร้างคำให้การเพื่อซื้อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
อีกกรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการ Crypto ponzi ที่ชื่อว่า “EmpiresX” เห็นได้ชัดว่าชายสามคนเป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ นักต้มตุ๋นสามารถหลอกลวงนักลงทุนได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์ บุคคลที่เกี่ยวข้องสองคนเป็นชาวบราซิล ในขณะที่คนหนึ่งเป็นชาวอเมริกัน
การดึงพรมที่เกี่ยวข้องกับคอลเลกชัน NFT (“Baller Ape Club”) เป็นหนึ่งในคดีหลอกลวงที่เกี่ยวข้อง การดึงพรมทำให้นักลงทุนเสียเงินรวม 2.6 ล้านดอลลาร์ ผู้ต้องสงสัยหลักที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้คือ Le Anh Tuan ชาวเวียดนามวัย 26 ปี เขามีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้าหลังถูกคุมขัง 40 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด DoJ ติดแท็ก "โครงการ NFT ที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกเรียกเก็บเงิน"
กรณีสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสินค้าโภคภัณฑ์เข้ารหัสลับ ซึ่ง David Saffron วัย 49 ปี มีเป้าหมายที่จะสร้างภาพลวงตาของความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนที่เชื่อมั่น จัดแสดงอพาร์ตเมนต์หรูในฮอลลีวูดและยามปลอม การหลอกลวงนี้ทำให้นักลงทุนต้องเสียเงิน 12 ล้านเหรียญ
DoJ แนะนำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไปที่หน้าเว็บ https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาในฐานะเหยื่อของโครงการ
DoJ มุ่งมั่นที่จะปกป้องนักลงทุนจากการหลอกลวง crypto
“สำนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องนักลงทุนจากนักต้มตุ๋นที่มีความซับซ้อนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความแปลกใหม่ของสกุลเงินดิจิทัล” Juan Antonio Gonzalez อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดากล่าว ในขณะที่เขาแนะนำให้นักลงทุนระวังข้อเสนอใดๆ ภายในพื้นที่ crypto ที่สัญญาว่ากำไรดีเกินจริง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้แจ้งชุมชน crypto ล่าช้า เนื่องจากดูเหมือนว่าจะเฝ้าระวังการหลอกลวงในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความแปลกใหม่ของอุตสาหกรรมได้ปูทางสำหรับการหลอกลวงที่ปลอมแปลงเป็นโปรแกรมที่ถูกต้อง
กระทรวงกลาโหม รายงาน เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาระบุถึงความสำคัญของ "ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง" ในการตรวจจับและดำเนินการจองกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่มา: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/