เจ้าหน้าที่ของตุรกียึด Crypto มูลค่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐในการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย

ทางการตุรกีได้ยึดเงินดิจิตอลจำนวน 40 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนวงการพนันที่ผิดกฎหมาย

การพนันในตุรกีมีการควบคุมอย่างเข้มงวด คาสิโนถูกห้ามในปี 1998 ในประเทศและการพนันออนไลน์ ยกเว้นบริการที่รัฐเป็นเจ้าของ ถูกแบนตั้งแต่ปี 2006

ตามการรายงานโดย เดอะ เดลี่ ซาบาห์ทางการยังได้ออกคำสั่งกักขังผู้ต้องสงสัย 46 คนในข้อกล่าวหาว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการพนันอย่างผิดกฎหมายในแปดจังหวัด 

สำนักงานอัยการสูงสุดของตุรกีและสำนักงานสอบสวนคดีลักลอบขนและผิดกฎหมายกล่าวหาว่าผู้ต้องสงสัยเป็นสื่อกลางในเงินทุนที่เกิดจากการดำเนินการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจากนั้นก็โอนไปยังที่อยู่การเข้ารหัสลับของกลุ่ม 

ไม่มีข้อบ่งชี้ว่า cryptocurrencies ใดถูกยึด 

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของตุรกี Süleyman Soylu กล่าวว่า “การดำเนินการนี้มาจากตุรกีไซปรัสและเชื่อมโยงกับการสังหาร Halil Falyalı”

Halil Falyali ชาวตุรกี ไซปรัส นักธุรกิจถูกยิงเสียชีวิตขณะขับรถใกล้บ้านใน ชาทอล์คคอย, ไคเรนี่ในสาธารณรัฐตุรกีแห่งนอร์เทิร์นไซปรัสในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชายสองคนคือ M. Faysal Söylemez และ Mustafa Söylemez เผชิญโทษจำคุกตลอดชีวิต 

Falyali ไม่ใช่คนแปลกหน้าในการสืบสวนการฟอกเงินด้วยตัวเองและเห็นได้ชัดว่า เป็นที่ต้องการในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2016 ในข้อหาฟอกเงินและค้ายาเสพติด 

เงินจำนวน 40 ล้านดอลลาร์ที่ยึดมาได้อาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็ง อย่างน้อยที่สุดตามรายงานของทางการตุรกี 

'แค่จุดเริ่มต้น' ของการปราบปรามการเข้ารหัสลับ

เจ้าหน้าที่อ้างว่ามีการโอนเงินประมาณ 2.5 พันล้านลีราตุรกี หรือประมาณ 134.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ทางการตุรกีดูเหมือนจะมีความตั้งใจทุกประการที่จะดำเนินการสอบสวนต่อไป โดย Soylu บอก เดอะ เดลี่ ซาบาห์ ว่า “นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น”

เขาบอกกับนักข่าวในการประชุมแยกต่างหากว่า: “เราได้ส่งไฟล์เหล่านี้ให้กับประเทศเหล่านั้นในความพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขที่ป้องกันไม่ให้การพนันที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ในโลก รวมถึงยุโรป ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมดังกล่าว”

เขาเสริมว่า “ข้อกล่าวหาที่ว่าตุรกีทำเงินจากอาชญากรรมและการพนันที่ผิดกฎหมายนั้นผิด” และ “ตุรกีกำลังร่วมมือกับสถาบันทั้งหมดของตนเพื่อปิดกั้นธุรกรรมและรายได้ของสกุลเงินดิจิทัลของอาชญากร”