ผู้ก่อตั้ง Todex Crypto Exchange ถูกจับในยุโรป

Faruk Fatih Ozer – ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีของตุรกี Thodex – ถูกจับกุมในประเทศยุโรปของแอลเบเนีย และตอนนี้ใกล้จะถึงแล้ว ถูกส่งกลับไปยังตุรกี ซึ่งเขาจะต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีเนื่องจากมีรายงานว่ามีการเลิกใช้สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่ลูกค้าของบริษัทของเขาลงทุน

ผู้ก่อตั้งโธเด็กซ์กำลังเดินทางกลับตุรกี

อาชญากรรม Crypto ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลไม่ได้รับการควบคุมอย่างแท้จริง การแลกเปลี่ยนหลายครั้งตกเป็นเหยื่อของผู้กระทำความผิดที่ไม่รู้จัก โดยมีตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดสองตัวอย่างคือ ภูเขา gox และ Coincheck ในประเทศญี่ปุ่น

Mt. Gox เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 กองทุนสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์หายไปในชั่วข้ามคืน และจนถึงทุกวันนี้ เงินจำนวนนั้นน้อยมากที่เคยได้รับคืนหรือคืนให้กับผู้ใช้ที่สูญเสียเงินทุน Coincheck เกิดขึ้นเกือบสี่ปีต่อมาในปี 2018 คราวนี้ เงินมากกว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ในกองทุนคริปโตต่าง ๆ ถูกนำไปใช้ ซึ่งทำให้ทั้งสองบริษัทขาดทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

Coincheck ถือเป็นเรื่องน่าอับอายที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของญี่ปุ่นรู้สึกกดดันที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม crypto ในไม่ช้าหลังจากนั้น

Ozer ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินมากถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในกองทุน crypto จากนักลงทุนของเขา เขาถูกจับกุมในเมืองวลอรา ประเทศแอลเบเนีย หลังจากถูกกล่าวหาว่าถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อผู้ต้องหาในเดือนเมษายนปี 2021 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของตุรกี Suleyman Soylu อธิบายในการให้สัมภาษณ์ว่า:

กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังตุรกีได้เริ่มขึ้นแล้ว

โทเด็กซ์เปิดตัวในเมืองอิสตันบูลและด้วยเหตุนี้จึงมีส่วนร่วมในวิธีการที่ค่อนข้าง "ก้าวร้าว" (ตามที่สื่อต่างๆวางไว้) เพื่อนำนักลงทุนเข้าร่วม โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนและผลตอบแทนที่หรูหราและหรูหรา (รวมถึงรถสปอร์ต) ทุกประเภทแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนด้วยเงินมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสิ่งต่าง ๆ อาจดูเหมือนเล็กน้อยในตอนเริ่มต้น แต่พวกเขาก็กลับกลายเป็นน่าเกลียดยิ่งขึ้นในเดือนเมษายนปีที่แล้วเมื่อการแลกเปลี่ยนระงับการถอนทั้งหมด ตามมาด้วยคำแถลงของบริษัทว่าต้องใช้เวลาถึงห้าวันในการจัดการกับ “เหตุการณ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด” ไม่นานบริษัทก็มืดมนหลังจากนั้น ทิ้งให้นักลงทุนทุกคนต้องอกหัก อัตตาที่ฟกช้ำ และกระเป๋าที่ว่างเปล่า

โทเด็กซ์มีส่วนร่วมในกลยุทธ์ส่งเสริมการขายแปลก ๆ หลายอย่างรวมถึงการขายหน่วย Dogecoin ประมาณหนึ่งในสี่ของราคาที่บันทึกไว้

การเรียกร้องที่ไม่มีมูลความจริง?

Ozer ซึ่งถูกจับกุมขณะพักอยู่ในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในแอลเบเนีย กล่าวว่านี่เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ และเขาอยู่ต่างประเทศเพียงเพื่อพบปะกับนักลงทุนหลายราย เขาเรียกข้อกล่าวหากับเขาว่าไม่มีมูลและกล่าวว่า:

ฉันจะกลับไปตุรกีในอีกสองสามวันและร่วมมือกับหน่วยงานตุลาการเพื่อให้ความจริงปรากฏ

Ozer ไม่ใช่คนเดียวที่ถูกดำเนินคดีอาญา ในขณะที่เขียนมีผู้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนมากกว่า 60 คนถูกจับกุม

คีย์เวิร์ด: ฟารุค ฟาติห์ โอเซอร์, ทอเด็กซ์, ตุรกี