เจ้าของการแลกเปลี่ยน Crypto เหล่านี้สามารถถูกจำคุก 5 ปี

คณะกรรมการบริการทางการเงินในเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล 16 แห่ง ฐานละเมิดพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะ FSC กล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ดำเนินการเป็นหน่วยงานที่ไม่รายงาน

นอกจากนี้ พวกเขาดำเนินการกิจกรรมการขายอย่างแข็งขันบนเว็บไซต์ของพวกเขาผ่านข้อเสนอที่น่าดึงดูดโดยไม่ต้องรายงานต่อรัฐบาลเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ซึ่งทำงานภายใต้ FSC ได้ระบุชื่อบริษัทแลกเปลี่ยนทั้ง 16 แห่งว่าละเมิดกฎหมาย

รวมถึงการแลกเปลี่ยนชั้นนำที่ดำเนินการในประเทศเช่น KuCoin, MEXC, Phhemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex และ Pionex

กฎพระราชบัญญัติพิเศษในเกาหลีใต้

ตามพระราชบัญญัติพิเศษ องค์กรธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ FIU ซึ่งรวมถึงการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS)

ในกรณีไม่รายงาน ธุรกิจอาจถูกจำคุก 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50 ล้านวอน นอกจากนี้ ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการในภาค crypto ได้อีกห้าปี กฎเหล่านี้ใช้ได้กับทั้งธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ FIU ยังมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมการขายในประเทศ ปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2021 FIU ขอให้การแลกเปลี่ยนทั้งหมดรายงานกิจกรรมของพวกเขา แต่ตอนนี้พบว่าผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน crypto 16 รายข้างต้นนั้นดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย พูดกับสื่อข่าวท้องถิ่น News 1 เจ้าหน้าที่ของ FIU กล่าวว่า:

“ผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนที่ไม่ได้รายงานอาจมีความเสี่ยงเช่นการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและการแฮ็กเนื่องจากระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการรายงานภายใต้พระราชบัญญัติพิเศษนั้นไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงที่จะถูก ใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน”

ปราบปรามบริษัทบัตรเครดิต

ในระหว่างการสอบสวน FIU พบว่าบริการแลกเปลี่ยน crypto เหล่านี้ยังอนุญาตให้ซื้อ crypto โดยใช้บัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รายงาน FIU กำลังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมการซื้อ crypto หน่วยงานกำกับดูแลยังได้สั่งให้พวกเขาระงับการทำธุรกรรมสำหรับผู้ดำเนินการที่ไม่ได้รายงาน

Bhushan เป็นคนที่กระตือรือร้น FinTech และมีความเข้าใจในตลาดการเงินเป็นอย่างดี ความสนใจของเขาในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินดึงดูดความสนใจของเขาต่อเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกบล็อกเชนและตลาด Cryptocurrency เขาอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นตัวเองด้วยการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับ ในเวลาว่างเขาอ่านนวนิยายที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจและบางครั้งสำรวจทักษะการทำอาหารของเขา

เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ