ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียได้ประกาศ การรื้อ ขององค์กรฟอกเงิน Xin ซึ่งทำเงินได้ประมาณ 10 หมื่นล้านดอลลาร์
ในบรรดาผู้ที่ถูกจับกุมคือ Steven Xin ผู้นำองค์กรที่ชัดเจน Xin เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของออสเตรเลียกับ Alvin Chau อดีตผู้ประกอบการขยะ พวกเขาร่วมกันวิ่ง ซันซิตี้ เห็นได้ชัดว่า Junket ร่วมมือกับ 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi หัวหน้าสาขามาเก๊าของ 14K Triad ในช่วงสงคราม Triad ที่นองเลือด
Junkets เป็นธุรกิจที่ชักชวนนักพนันที่มีเดิมพันสูงและช่วยนำพวกเขาไปยังคาสิโนพันธมิตร โดยมักจะให้เครดิตแก่บุคคลเหล่านี้และช่วยเหลือคาสิโนในการเก็บหนี้ Junkets ตกเป็นเป้าหมายของการปราบปรามการบินเมืองหลวงของจีน
อ่านเพิ่มเติม: ราชาคริปโตของจีนสารภาพว่าฟอกเงิน 480 ล้านดอลลาร์สำหรับคาสิโนออนไลน์ รายงาน
ผู้ร่วมงาน Xin ถูกจำคุกในข้อหาพยายามฆ่า
ก๊วกก้อยถูกจับกุมในปี 1998 ในข้อหา พยายามฆ่าอธิบดีกรมตำรวจ การพนันผิดกฎหมาย เงินกู้ และอื่นๆ. เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 1999 และติดคุกจนถึงปี 2012
อดีตหัวหน้าแก๊งถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร องค์กรหลายแห่งที่เขาควบคุม รวมถึง Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association และ World Hongmen History and Culture Association ก็ถูกลงโทษเช่นกัน
กลุ่ม Dongmei เป็นกุญแจสำคัญ นักลงทุน ในโครงการเขตอุตสาหกรรม Saixigang ประเทศเมียนมาร์ โดยมุ่งเน้นที่ สร้างคาสิโนทางตะวันออกของประเทศและเชื่อมโยงกับกองกำลังกะเหรี่ยงกบฏ.
ความพยายามเหล่านี้อ้างว่าอยู่ภายใต้ความคิดริเริ่ม 'Belts and Road' ของจีน แม้ว่าจีนจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องและปราบปรามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกัมพูชาตามคำร้องขอจากรัฐบาลท้องถิ่น
Kuok-koi เคยใช้ cryptocurrencies อย่างจริงจังเพื่อบรรลุเป้าหมายของเขามาก่อน เขาเป็นผู้มีส่วนร่วมใน 'เหรียญมังกร' รูปแบบ cryptocurrency — ICO ที่ตั้งใจใช้สำหรับคาสิโนขยะ มันถูกกล่าวหาว่ายกขึ้น $ 500 ล้าน.
Xin ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ Zhouhua Ma ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานธนาคารเงาที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies การแลกเปลี่ยน crypto และคาสิโน เพื่อให้ชาวจีนที่ร่ำรวยสามารถหลบเลี่ยงข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของตนได้
องค์กร Xin จะรวบรวมเงินสดสกปรกและแลกกับเปอร์เซ็นต์ที่จะให้ลูกค้าชาวจีนในออสเตรเลียยืม จากนั้นจะใช้เป็นเงินทุนในการซื้อต่างๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์หรูหรา จากนั้น 'เงินกู้' จะจ่ายคืนโดยการโอนทรัพย์สินภายในประเทศจีนไปยังบริษัทเชลล์ที่ควบคุมโดยองค์กร Xin ระบบของเชลล์บัญชีและการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เงินทุนข้ามพรมแดนประเทศ ช่วยให้องค์กรหลบเลี่ยงการตรวจจับ.
อ่านเพิ่มเติม: ชะตากรรมของการแลกเปลี่ยน crypto Binance แขวนอยู่บนการสอบสวนการฟอกเงินของสหรัฐฯ
โมเดลการซักฟอกของ Xin ได้รับการทดลองและทดสอบแล้ว
หลายเดือนก่อน ทางการออสเตรเลียได้ขัดขวางองค์กรฟอกเงินของจีนอีกแห่งที่รู้จักกันในชื่อ 'องค์กรเฉิน' ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปี องค์กรนี้ถูกใช้โดย Chau หุ้นส่วนธุรกิจของ Xin เพื่อโอนเงินหลายล้านก่อนที่เขาจะถูกจับและถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและการพนันที่ผิดกฎหมาย เชาได้รับตั้งแต่นั้นมา ถูกพิพากษา ติดคุก 18 ปีข้อหาเล่นการพนันผิดกฎหมาย ข้อหาฟอกเงินจึงตกไป
แบบจำลองการฟอกเงินที่ใช้โดยองค์กร Chen และ Xin Money Laundering Organization เลียนแบบ 'Vancouver Model' ที่ใช้โดยสามกลุ่มในแวนคูเวอร์ ในทำนองเดียวกัน โมเดลนี้อาศัยเงินสกปรกที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยธนาคารเงาและคาสิโน.
ยังไม่ชัดเจนว่าธุรกิจ crypto ใดที่องค์กร Xin พึ่งพาในการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือสมัครสมาชิก YouTube ช่องl.
ที่มา: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/