สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศมณฑลเหิงหยางในประเทศจีนดำเนินการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2022 เพื่อหารือเกี่ยวกับ "ปฏิบัติการ 100 วัน" ของการปราบปรามความมั่นคงสาธารณะในช่วงฤดูร้อน
เก้าคดีถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ในหมู่พวกเขาคือแก๊งฟอกเงินขนาดใหญ่ “9.15” ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ cryptocurrency เพื่อรับมือกับ การฟอกเงิน สูงถึง 40 พันล้านหยวน (5.6 พันล้านดอลลาร์) และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์การค้าทางโทรศัพท์มากกว่า 300 ครั้ง ตาม นักข่าว crypto Colin Wu ใคร อ้างถึง Weixin กันยายน 26
องค์กรอาชญากรรมฟอกเงินทั้งหมดที่นำโดย Hong Mou ถูกขัดขวางในการดำเนินการออนไลน์ซึ่งส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 93 คนทำลายจุดฟอกเงินและจุดซ่อนเร้นมากกว่า 10 แห่งการยึดโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์มากกว่า 100 แห่งที่เชื่อมต่อ สำหรับคดีนี้ การยึดและการแช่แข็งเงิน 300 ล้านหยวนที่เกี่ยวข้องกับคดี และการฟื้นตัวของการสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวน 7.8 ล้านหยวนที่เหยื่อได้รับ
แก๊งต้องสงสัยฟอกตั้งแต่ปี2018
จากผลการสอบสวนตั้งแต่ปี 2018 แก๊งอาชญากรที่นำโดยผู้ต้องสงสัย Hong ได้ติดต่อไซต์รวบรวมและชำระเงินในหลาย ๆ ที่ทั่วประเทศจีน แปลงกองทุนที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และการพนันเป็นคริปโต จากนั้นจึงนำเงินเหล่านั้นไปชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อล้างบาป
ธุรกิจในประเทศจำนวนมากในประเทศจีนได้นำเงินส่งที่ผิดกฎหมายมาใช้เป็นวิธีการโอนเงินที่รวดเร็วและปลอดภัย อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้ประโยชน์จากคุณอย่างผิดกฎหมายในรูปแบบของการแจกจ่ายเงินทุน
ตามกฎหมาย มีการบังคับบังคับคดีอาญากับบุคคล 93 ราย รวมทั้งหงโหมว และขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ที่น่าสนใจแม้จะมีการปราบปรามอย่างกว้างขวางและห้ามบริการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ Finbold รายงาน ปัจจุบันจีนอยู่ในสิบอันดับแรกของประเทศที่นำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้
ที่มา: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/