ฝ่ายบริหารของ Biden ต้องการทำให้การยึด Crypto ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องถูกตั้งข้อหาทางอาญา

ฝังลึกใน 61 หน้าล่าสุด รายงาน โดยอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ฝ่ายบริหารของ Biden เรียกร้องให้มีการขยายตัวอย่างมากในความสามารถของรัฐบาลกลางในการยึดและรักษาสกุลเงินดิจิทัล หากมีการประกาศใช้ การเปลี่ยนแปลงที่เสนอจะสนับสนุนทั้งการริบทางอาญา ซึ่งต้องมีความเชื่อมั่นในการยึดทรัพย์สินอย่างถาวร เช่นเดียวกับการริบทางแพ่ง ซึ่งไม่ต้องการคำพิพากษาหรือกระทั่งการฟ้องร้องทางอาญา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดตัวรายงานควบคู่ไปกับ การประกาศ ของเครือข่ายผู้ประสานงานสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ เครือข่ายทั่วประเทศนี้มีพนักงานอัยการของรัฐบาลกลางมากกว่า 150 คนซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ "การร่างการดำเนินการริบทางแพ่งและทางอาญา"

เนื่องจากลักษณะนามแฝงของ crypto บางครั้งจึงถือว่าได้รับการยกเว้นจากการยึดของรัฐบาล แต่ความเป็นจริงค่อนข้างแตกต่าง ปีที่แล้ว จอมพลสหรัฐ—ผู้พิทักษ์การจับกุมของกระทรวงยุติธรรม—การจัดการ การจับกุม cryptocurrency เกือบ 200 รายการมูลค่า 466 ล้านดอลลาร์

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2014 FBI หน่วยสืบราชการลับและการสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้รวมตัวกัน ยึด crypto มูลค่าเกือบ 680 ล้านดอลลาร์ (มูลค่า ณ เวลาที่ยึด) โดยมีการสืบสวนหลายร้อยรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ถึงกระนั้นจำนวนดังกล่าวก็ยังอ่อนไปเมื่อเทียบกับการสอบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากรซึ่งมี ยึด มูลค่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินเสมือนระหว่างปีงบประมาณ 2018 ถึง 2021

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมแย้งว่า crypto ได้ “เปิดเผยข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องมือริบที่ใช้” โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและแนะนำ “การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่หลายประการ” ประการแรก อัยการสูงสุดต้องการขยายรูปแบบการริบทางแพ่งที่ไม่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการกำกับดูแลของศาลที่เป็นอิสระหรือเป็นกลาง

ภายใต้การริบ "ฝ่ายบริหาร" หรือ "ไม่ยุติธรรม" หน่วยงานที่ยึด—ไม่ใช่ผู้พิพากษา—จะตัดสินว่าทรัพย์สินควรถูกริบหรือไม่ รัฐบาลกลางสามารถใช้ริบบริหารเพื่อเอาเกือบทุกอย่าง ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000 ดอลลาร์

วงเงิน 500,000 ดอลลาร์ในปัจจุบันใช้กับสกุลเงินดิจิทัล แต่อัยการสูงสุดต้องการ "ยกเลิกขีดจำกัด 500,000 ดอลลาร์สำหรับสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ" สิ่งนี้จะขจัดข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการริบทางปกครอง แม้ว่าสภาคองเกรสจะปฏิเสธที่จะดำเนินการก็ตาม ต้องขอบคุณกฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็สามารถปิดฝาได้โดยใช้ระเบียบใหม่

ข้อเสนอนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง การริบทางปกครองให้ความคุ้มครองเพียงเล็กน้อยอย่างน่าตกใจสำหรับเจ้าของทรัพย์สิน หลังจากยึดทรัพย์สินแล้ว รัฐบาลต้องส่งหนังสือแจ้งการริบทางปกครองเท่านั้น หากเจ้าของไม่ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินนั้นจะถูกริบโดยอัตโนมัติ

เนื่องจากทรัพย์สินที่ถูกยึดอาจเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเจ้าของ เจ้าของจึงมักไม่มีหนทางที่จะต่อสู้กลับ แม้กระทั่งเมื่อมีการยื่นคำร้อง แต่เจ้าของก็อาจไม่ได้รับวันของพวกเขาในศาล ตามที่ รายงาน โดยสถาบันเพื่อความยุติธรรม หน่วยงานของรัฐบาลกลางได้ปฏิเสธมากกว่าหนึ่งในสามของการเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นสำหรับเงินสดที่ถูกยึดว่า "ขาด" โดยข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธเนื่องจาก "เหตุผลทางเทคนิค"

ไม่น่าแปลกใจเลย เนื่องจากคดีริบทางปกครองนั้นง่ายกว่าอย่างมากสำหรับรัฐบาลที่จะชนะ การริบทางปกครองคิดเป็นเกือบ 80% ของการริบทั้งหมดที่ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม และ 96% ของกิจกรรมริบของกรมธนารักษ์

แม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะยกย่องการริบทางปกครองเนื่องจาก "มีประสิทธิภาพ" และลด "ภาระที่เกินควร" ในระบบศาล แต่ในความเป็นจริง การริบทางปกครองได้เพิ่มภาระให้กับชีวิตของเหยื่อหลายพันคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิด

แค่ถาม เคนคัมภีร์กุรอาน. หลังจากเดินทางมาอเมริกาจากตะวันออกกลาง เขาได้เปิดร้านสะดวกซื้อเล็กๆ ในกรีนวิลล์ นอร์ทแคโรไลนา แต่ในเดือนมิถุนายน 2014 ตัวแทน IRS บุกเข้าไปในร้านของเขาและบอก Ken ว่าพวกเขามีหมายจับที่จะยึด 570,000 ดอลลาร์และได้ยึดทุกเพนนีในบัญชีธนาคารของเขาแล้ว 153,907.99 ดอลลาร์ เงินนั้นเป็นเงินออมตลอดชีวิตของเคน ซึ่งหามาได้เกือบ 20 ปีในการดำเนินธุรกิจของเขา

ไม่ถึงสามเดือนต่อมา บัญชีธนาคารของเคนถูกริบ หากปราศจากเงินออมเหล่านั้น เคนก็ถูกผลักดันไปสู่จุดแตกหักทางการเงิน เขาพยายามหาเลี้ยงครอบครัว ชำระค่าจำนอง และครอบคลุมวงเงินที่เขาต้องใช้เพื่อให้ร้านของเขาอยู่รอด เคนไม่เคยถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม

“ฉันไม่เคยเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอเมริกา” เคนคร่ำครวญ “ผมไม่เข้าใจว่าทำไม ในประเทศนี้ รัฐบาลสามารถเอาบัญชีธนาคารของนักธุรกิจที่ซื่อสัตย์ทั้งหมดไปได้อย่างไร โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าเขาทำอะไรผิด”

โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันเพื่อความยุติธรรม เคนต่อมา ยื่น "คำร้องเพื่อการให้อภัยหรือการบรรเทา" (โดยทั่วไปเป็นการให้อภัยสำหรับทรัพย์สินที่ถูกริบ) หลังจากเกิดพายุไฟของสื่อในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 กรมสรรพากรตกลงที่จะคืนเงินทั้งหมดที่พวกเขาได้รับจากเคนอย่างไม่ถูกต้อง แม้ว่าเขาจะสูญเสียสกุลเงิน Fiat มากกว่า Crypto ตามที่เรื่องราวของ Ken แสดงให้เห็น แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้การริบการบริหารง่ายขึ้นอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากการขยายการริบทางปกครองสำหรับ crypto กระทรวงยุติธรรม “ยินดีให้แก้ไขเพื่อให้อำนาจการริบทางอาญาและทางแพ่งสำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์” การอนุญาตให้ริบทางอาญาหลังจากถูกตัดสินว่าฉ้อโกงหรือยักยอกในตลาด crypto จะเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการปราบปรามผู้หลอกลวง

ปัจจุบัน cryptocurrencies ส่วนใหญ่เป็น ถือว่า สินค้าโภคภัณฑ์มากกว่าหลักทรัพย์ ดังนั้นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่ควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์ อัยการสามารถ "เรียกเก็บเงินจากการฉ้อโกงและยักยอกในตลาดสกุลเงินดิจิทัล" แต่แตกต่างจากหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์เหล่านั้น “ไม่อนุญาตให้ริบผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบจากการกระทำผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์”

แต่ขยายออกไป พลเรือน การริบเป็นเครือข่ายที่กว้างเกินไปและจะทำให้ผู้ถือผู้บริสุทธิ์มีโอกาสสูญเสีย crypto ไปกับการริบของรัฐบาลมากขึ้น ท้ายที่สุด การริบทางแพ่งไม่มีข้อกำหนดด้านความเชื่อมั่น ซึ่งแตกต่างจากการริบทางอาญา นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจทางการเงินโดยตรงสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลกลางในการดำเนินคดีริบ: เมื่อทรัพย์สินถูกริบ (ทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา) หน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ยึดสามารถเก็บเงินได้มากถึง 100%

น่าเสียดายที่การขยายข้อเสนอในการริบทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีในวงกว้างเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล รวมถึงการโจมตีความเป็นส่วนตัวทางการเงินที่เข้ารหัสลับด้วยเงินดิจิทัล เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) กำลังพิจารณา a กฎ ที่จะขยายข้อกำหนดการรายงานที่ล่วงล้ำไปยังกระเป๋าสตางค์คุมขัง (เช่น ที่จัดการโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการรายงานแบบเดียวกันที่ทำให้กรมสรรพากรยึดเงินสดของเคน

หากนำมาใช้ โฮสต์ของกระเป๋าเงินจะต้องส่งรายงานโดยละเอียดไปยัง FinCEN สำหรับทุกธุรกรรมที่มีกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์มากกว่า 10,000 ดอลลาร์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่จริงของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม เนื่องจากบล็อคเชนนั้นเป็นสาธารณะโดยเนื้อแท้ รายงานเดียวเกี่ยวกับธุรกรรมเดียวจะกลายเป็นคีย์โครงกระดูกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ปล่อยให้รัฐบาลกลางสอดแนมธุรกรรมอื่น ๆ ของกระเป๋าเงินทั้งหมด

สิ่งนี้กำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าช่วงกลางภาคจะสั่นคลอนอย่างไร สภาคองเกรสจะต้องปฏิเสธการปราบปรามการเข้ารหัสลับที่เสนอและควบคุมการริบทางแพ่ง