กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ BTC-e ที่ถูกระงับเปิดใช้งานอย่างกระทันหัน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น...

  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน crypto wallet ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ทำงานอีกต่อไป เช่น การแลกเปลี่ยน BTC-e พบเห็นธุรกรรม 10,000 Bitcoin ประมาณ 165 ล้านดอลลาร์
  • จำนวนเงินถูกส่งจากกระเป๋าเงินไปยังที่อยู่ที่ไม่ระบุชื่อสองแห่งและที่อยู่ต่างกัน 

จาก 10,000 Bitcoin ประมาณ 3,500 Bitcoin ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินนิรนาม หลังจากนี้ 300 Bitcoin จากที่อยู่นั้นถูกส่งไปยังที่อยู่อื่น จำนวนเงินถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนและส่งต่อไปยังกระเป๋าเงินต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการรับฝากทรัพย์สินที่เป็นที่รู้จัก 

ณ ตอนนี้ รูปแบบการส่งมอบของ Bitcoin ยังคงต้องถูกค้นพบ มีความเป็นไปได้ที่จำนวนเงินจะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินอื่น ๆ ที่เขาครอบครอง กระเป๋าเงินอื่น ๆ ที่คนอื่นครอบครองหรือเปลี่ยนเป็นเงิน fiat ส่วนที่เหลือจำนวน 6,500 ถูกกันไว้ 

ในปี 2017 สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้สั่งห้ามไม่ให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมของการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลังจากจัดการเงินจำนวน 9 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาที่เปิดตัว นั่นคือปี 2011 และ 2017

Alexander Vinnik ผู้อำนวยการและผู้ดูแลการดำเนินงานของ BTC-e ที่ถูกกล่าวหาถูกจับกุมในกรีซเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2017 โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ผู้ดำเนินการยังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากการแฮ็คที่รู้จักกันดีของการแลกเปลี่ยน crypto Mt. Gox Co. Ltd. ผู้ดำเนินการถูกจำคุกเป็นเวลาห้าปีในฝรั่งเศสในปี 2020 ด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินก่อนที่จะถูกส่งมอบให้กับสหรัฐอเมริกา รัฐในปี 2017 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดใช้งานอย่างกะทันหัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ Ki Young Ju ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ crypto quant ได้โพสต์ทวีตบน Twitter ซึ่งเขาได้แบ่งปันแผนภูมิ โดยกล่าวว่า “ไม่น่าแปลกใจเลยที่มันมาจากแฮ็กเกอร์ คล้ายกับ Bitcoins เก่าๆ มันคือ BTC-e exchange wallet ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ค Mt. Gox ในปี 2014”

“พวกเขาส่งมอบ 65 Bitcoin ให้กับ @hitbtc เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน ดังนั้นมันจึงไม่ใช่การประมูลของรัฐบาล” เขากล่าวเสริม 

Mt. Gox คือการแลกเปลี่ยน bitcoin ที่ก่อตั้งขึ้นในชิบูย่า โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2014 Mt. Gox ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางดิจิทัลครั้งใหญ่ ในการโจมตีนั้น การแลกเปลี่ยนสูญเสีย 850,000 Bitcoin โดยประมาณที่ประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐในเวลานั้น หลังจากนั้นการแลกเปลี่ยนก็ล้มละลาย

รายงานที่ออกโดย WizSecurity ในปี 2017 ระบุว่า BTC-e และ Vinnik เชื่อมโยงโดยตรงในการขโมย Mt. Gox Bitcoin และเงินของผู้ใช้ โดยหลังนี้ ถูกกดดันให้ห้ามการซื้อขายและปิดเว็บไซต์หลังจากการสูญเสีย

Steve Anderrson
กระทู้ล่าสุด โดย Steve Anderson (ดูทั้งหมด)

ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/