หน่วยงานด้านการเงินในคาซัคสถานได้กำหนดเป้าหมายอย่างน้อยห้าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่แลกเปลี่ยน cryptocurrencies นอกกฎหมาย เอกสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และกระเป๋าเงินดิจิตอลถูกยึดระหว่างการค้นหาทางตอนเหนือของประเทศ
Watchdog ทางการเงินของคาซัคสถานดำเนินการหลังจากบริการแลกเปลี่ยน Crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต
หน่วยงานตรวจสอบทางการเงิน (FMA) ของสาธารณรัฐคาซัคสถานได้รื้อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน cryptocurrencies ที่ผิดกฎหมาย สมาชิกจัดการการซื้อขายผ่านเว็บไซต์หลายแห่ง เช่น kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz และ kz-exchange.com
ในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการในภูมิภาค Kostanay การค้นหาได้ดำเนินการในสถานที่ XNUMX แห่ง ซึ่งมีการยึดสิ่งของที่กล่าวหาผู้ปฏิบัติงานของแพลตฟอร์มดังกล่าว เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบุในการแถลงข่าว พนักงานยึดแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และแฟลชเมมโมรี่สติ๊กจำนวนหนึ่ง รวมทั้งเอกสารการธนาคารและบัญชี
เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าผู้จัดงานแลกเปลี่ยนออนไลน์ได้รับรายได้ "โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนมาก" จากการดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้ระบุจำนวนเงิน นอกจากนี้ยังไม่เปิดเผยว่ามีกี่คนในกลุ่มหรือตัวตนของพวกเขา
ผู้ตรวจสอบสามารถระบุได้ว่าพวกเขามีกระเป๋าเงินคริปโตสองใบที่ Binance ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกันอยู่ที่ $6,000 การเข้าถึงกระเป๋าเงินเหล่านี้ถูกจำกัดชั่วคราว FMA ระบุ พบเหรียญมูลค่ามากกว่า 200,000 ดอลลาร์ในกระเป๋าที่มีการแลกเปลี่ยนอื่นๆ
การสอบสวนก่อนการพิจารณาคดีกำลังดำเนินการตามประกาศ หน่วยงานตรวจสอบทางการเงินยังเตือนด้วยว่ากิจกรรมประเภทนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ระบอบกฎหมายพิเศษของ Astana International Financial Center (AIFC).
รัฐบาลคาซัคสถานได้ดำเนินการเพื่อ ควบคุม ตลาด crypto ของประเทศซึ่งเติบโตตั้งแต่ประเทศในเอเชียกลางกลายเป็นฮอตสปอตการขุด bitcoin หลังจากการปราบปรามของจีนในอุตสาหกรรมในปี 2021
เพื่อดำเนินการแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนอย่างถูกกฎหมาย บริษัท crypto จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบและลงทะเบียนกับศูนย์กลางทางการเงินของคาซัคสถาน ในเดือนตุลาคม 2022 Binance คือ ได้รับใบอนุญาต ในฐานะผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน crypto และบริการอารักขา เมื่อต้นเดือนนั่นเองค่ะ ตกลง เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับกับเจ้าหน้าที่ใน Nur-Sultan
คุณคิดว่าคาซัคสถานจะยังคงควบคุมการซื้อขาย crypto ที่ไม่มีใบอนุญาตต่อไปหรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/