ทนายความที่มีชื่อเสียงจากมอลตากำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาและมอลตาเกี่ยวกับธุรกรรม bitcoin ที่ทำขึ้นกับ Yorgen Fenech ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา เงินถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อซื้ออาวุธปืนในเว็บมืด
ขณะนี้ Fenech กำลังถูกดำเนินคดีในมอลตาในข้อหาฆาตกรรมนักข่าว Daphne Caruana Galizia เธอถูกสังหารในเหตุระเบิดรถยนต์ในปี 2017
เจ้าหน้าที่ของมอลตาขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้วในการสอบสวนเรื่องการจัดหาอาวุธโดย Fenech ด้วย bitcoin อย่างผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ทางการสหรัฐฯ ได้ร้องขอต่อศาลรัฐบาลกลางในเดลาแวร์เพื่อตรวจสอบธุรกรรม ซึ่งคาดว่าน่าจะทำโดย ทนาย อารอน มิฟสุด บอนนิชิ ผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Poloniex และ Coinbase
“… ตามรายงานของทางการในมอลตา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2018 Fenech ได้สอบถามเกี่ยวกับการซื้ออาวุธปืน Glock และปืนไรเฟิลอัตโนมัติ Scorpion CZ ด้วยราคา 0.9 bitcoin ในวันเดียวกันนั้น บุคคลอื่น Aron Mifsud Bonnici ส่งจากบัญชีของเขาที่ Coinbase และ Poloniex 1 Bitcoin ไปยัง Fenech ซึ่งเป็น 0.9 bitcoin ที่ Fenech ใช้สำหรับการซื้ออาวุธ” คำขออ่าน
“หนึ่งในธุรกรรมที่ Mifsud Bonnici ทำกับ Fenech ในวันนั้นคือจำนวน 0.46221 bitcoin จากบัญชี Coinbase ของเขาไปยัง [a] wallet address นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2017 มิฟซุด บอนนิซี ได้ทำ ธุรกรรมของ 1.3999 bitcoin จากบัญชีแพลตฟอร์ม Poloniex ของเขาไปจนถึงกระเป๋าเงิน BTC” (เน้นย้ำของเรา)
อ่านเพิ่มเติม: ผู้ชายสารภาพว่าจ้างนักฆ่าด้วย bitcoin เพื่อฆ่าผู้หญิงที่ปฏิเสธเขา
ทนายความของมอลตาส่ง bitcoin ไปให้ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร
Daphne Caruana Galizia เป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนที่โดดเด่นที่สุดของมอลตาจนกระทั่งเธอถูกสังหารเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2017 Galizia กำลังสืบสวนการทุจริตของรัฐบาลด้านแรงงานของ Joseph Muscat กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงของ Electrogas ซึ่ง Yorgen Fenech เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
ข้อตกลงดังกล่าวเสียหายจากการทุจริตและการตอบโต้ระหว่าง Fenech และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน Konrad Mizzi และ Keith Schembri หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ทั้งสองมี เปิดบริษัทปานามา ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินใต้โต๊ะจากข้อตกลงที่คาดคะเน
โจเซฟ มัสกัตลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมกราคม 2020 หลังจากเปิดเผยว่าเขาและเสนาธิการของเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยอร์เกน เฟเนค ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม และยังคงติดต่อกับเขาแม้ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.
ที่มา: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/