Latam ยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับอาชญากรรม Crypto และการหลอกลวง ตามรายงานของ GFI

Latam ยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency และสถานการณ์การฉ้อฉล ตามรายงานล่าสุดที่ออกโดย Global Financial Integrity (GFI) ซึ่งเป็นคลังความคิดในวอชิงตัน ดี.ซี. เอกสารระบุว่ากฎระเบียบของ crypto ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ และรัฐบาลมักล้มเหลวในการตรวจจับและลงโทษอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto

GFI: Latam ยังคงเสี่ยงต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto

ในขณะที่การยอมรับ cryptocurrency เติบโตขึ้นอย่างมากใน Latam เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ซ้ำกันและความยากลำบากของประเทศในพื้นที่ การควบคุม cryptocurrency ล้มเหลวในการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน นี่เป็นหนึ่งในข้อสรุปที่รายงานเรื่อง “Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk in Latin America and the Caribbean” ซึ่งออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนพบว่า

ผลิตโดย Global Financial Integrity ซึ่งเป็นคลังสมองทางการเงินในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี รายงาน ตรวจสอบการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลทางกฎหมายใน Latam และแคริบเบียน โดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศที่มีการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลสูง เช่น อาร์เจนตินา บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ และเม็กซิโก

รายงานพบช่องโหว่หลายข้อในกฎระเบียบของบางประเทศที่อาจอนุญาตให้อาชญากรใช้ crypto เพื่อก่ออาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจจับได้ นอกจากนี้ การศึกษายังตั้งข้อสังเกตว่าบางประเทศเหล่านี้ยังขาดกฎระเบียบเฉพาะด้านคริปโตเพื่อจัดการมากกว่าการเก็บภาษีคริปโต เนื่องจากการใช้คริปโตเคอเรนซีของ Latam ดังต่อไปนี้ แนวโน้มที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ

ข้อเสนอแนะนโยบาย

ตามการศึกษา เป็นพื้นฐานสำหรับประเทศเหล่านี้ในการทำความเข้าใจว่า cryptocurrencies เป็นประเภทสินทรัพย์ใหม่ที่เรียกร้องให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของแต่ละประเทศใน Latam การส่งเสริมแคมเปญที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารหัสลับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ผู้ใช้และนักลงทุนสามารถเผชิญได้ในขณะที่ใช้สกุลเงินใหม่เหล่านี้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้ได้

อย่างไรก็ตาม ตามรายงาน หนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลเหล่านี้ต้องนำไปใช้นั้นเกี่ยวข้องกับการนำโปรโตคอล KYC/AML (รู้จักลูกค้าของคุณ/ต่อต้านการฟอกเงิน) มาใช้ในหมู่ผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ .

ในทำนองเดียวกัน แนะนำให้ใช้คำแนะนำขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น Financial Action Task Force (FATF) ร่วมกับการเชื่อมโยงระหว่างกันของหน่วยงานเหล่านี้เพื่อทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อาจนำไปสู่การฟ้องร้องคดีอาญาที่ต้องสงสัย

แท็กในเรื่องนี้

AML/KYC, อาร์เจนตินา, บราซิล, ประเทศโคลอมเบีย, อาชญากรรมสกุลเงินดิจิตอล, DC, เอลซัลวาดอร์, GFI, ความซื่อสัตย์ทางการเงินระดับโลก, LATAM, เม็กซิโก, ช่องโหว่

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับรายงานล่าสุดของ GFI เกี่ยวกับช่องโหว่ที่ประเทศ Latam เผชิญเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เซร์คิโอ กอเชนโก้

Sergio เป็นนักข่าว cryptocurrency ที่อยู่ในเวเนซุเอลา เขาอธิบายตัวเองว่ามาสายของเกม เข้าสู่ cryptosphere เมื่อราคาสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2017 มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลา และได้รับผลกระทบจากการบูมของสกุลเงินดิจิทัลในระดับสังคม เขามีมุมมองที่แตกต่าง เกี่ยวกับความสำเร็จของการเข้ารหัสลับและวิธีช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารและผู้ด้อยโอกาส

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้

ที่มา: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/