ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลและหน่วยงานด้านภาษีของบราซิลได้เปิดตัวขั้นตอนสุดท้ายของ “Operation Colossus” ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ดำเนินการตามคำสั่งศาลหลายร้อยฉบับเพื่อต่อต้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ตัวแทนเก็งกำไร และบริษัทปลอมในสี่รัฐของประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 158 นาย รวมทั้งตำรวจสหพันธรัฐ 130 นาย มีส่วนร่วมในการดำเนินการนี้ ซึ่งส่งผลต่อการค้นหาและยึดคำสั่งสำหรับบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล XNUMX แห่ง และสถาบัน forex สี่แห่ง
เปิดตัว Operation Colossus เพื่อหยุดการดำเนินการฟอกเงิน Crypto
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลด้วยความช่วยเหลือของหน่วยงานภาษีของบราซิล ได้เปิดตัวขั้นตอนสุดท้ายของปฏิบัติการโคลอสซัส ซึ่งเป็นการสอบสวนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสี่ปี องค์กรต่างๆ ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลมากกว่า 100 คำสั่ง โดยมุ่งไปที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล XNUMX แห่ง ผู้ดำเนินการ forex สี่ราย และตัวแทนเก็งกำไรที่สงสัยว่าให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการฟอกเงิน
คาดว่าตำรวจสหพันธรัฐ 130 คนเข้าร่วมปฏิบัติการโคลอสซัส โดยออกหมายจับ 37 หมายจับ และคำสั่งค้นหาและยึด 28 รายการใน XNUMX รัฐของประเทศ ได้แก่ รีโอเดจาเนโร บาเอีย เซาเปาโล และซานตากาตารีนา เจ้าหน้าที่ XNUMX คนของหน่วยงานด้านภาษีของบราซิลก็มีส่วนร่วมในความพยายามเช่นกัน
อาชญากรที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สินทรัพย์ cryptocurrency เพื่อฟอกเงินผ่านระบบการโอนเงิน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดยตำรวจสหพันธรัฐ เกือบ 391 ล้านดอลลาร์ถูกเคลื่อนย้ายระหว่างการดำเนินการแลกเปลี่ยนที่น่าสงสัย ตำรวจสหพันธรัฐ ระบุ:
ทรัพยากรดังกล่าวเข้ามาและหมุนเวียนผ่านระบบการเงินอย่างเป็นทางการ ผ่านบริษัทเชลล์ โดยไม่มีความสามารถทางเศรษฐกิจและการเงิน และส่งผ่านบัญชีการขนส่งจนกว่าจะแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถใช้ในต่างประเทศได้
Modus Operandi และการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน
เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีสามกลุ่มคือ ร่วมมือ ในความพยายามทางอาญานี้ กลุ่มแรกประกอบด้วยตัวแทนเก็งกำไรระดับสูง ซึ่งซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และฮ่องกง กลุ่มที่สองคือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง
กลุ่มที่สามประกอบด้วยบริษัทปลอมและบุคคลที่ซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ โดยลูกค้าจำนวนมากไม่สามารถซื้อสกุลเงินดิจิทัลได้ ในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต ผู้ที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือ และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 90 ปี บริษัทปลอมมากกว่า 1,300 แห่งได้รับการจัดการโดยนักบัญชีเพียงคนเดียว
นี่เป็นหนึ่งในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ควบคู่ไปกับการดำเนินการอื่น ๆ เช่นการดำเนินการ Kryptos และการดำเนินงาน ตามมาตรฐานซึ่งถูกประหารชีวิตโดยกองกำลังของรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Operation Colossus? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, วิกิคอมมอนส์, Joa Souza / Shutterstock
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/