Binance ดำเนินการ $346 ล้านสำหรับ Crypto Exchange Bitzlato รายงานการอ้างสิทธิ์ – Exchanges Bitcoin News

มีรายงานว่า Binance บริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ได้ประมวลผลเกือบ 346 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรม crypto สำหรับ Bitzlato ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญที่ถูกปิดในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ทางการสหรัฐกล่าวว่าแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ของ Bitzlato ที่รัสเซียเป็นเจ้าของ

ข้อมูล Blockchain บ่งชี้ว่ามีการย้าย Binance มากกว่า 20,000 BTC สำหรับ Bitzlato ตั้งแต่ปี 2018

Binance ผู้นำระดับโลกในภาคการซื้อขาย crypto ถูกกล่าวหาว่าโอน cryptocurrency มูลค่าเกือบ 346 ล้านดอลลาร์สำหรับ Bitzlato ในฮ่องกง Reuters รายงานอ้างข้อมูลจาก Chainalysis Bitzlato เป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีเป้าหมายในสิ่งที่ทางการสหรัฐฯ อธิบายว่าเป็น “การระเบิดครั้งสำคัญต่อระบบนิเวศของอาชญากรรม crypto”

สัปดาห์ที่แล้วกระทรวงยุติธรรม ประกาศ ว่าผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Bitzlato ซึ่งเป็นพลเมืองรัสเซีย Anatoly Legkodymov ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศจีน ถูกจับกุมในไมอามีและถูกตั้งข้อหาประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งประมวลผลเงินผิดกฎหมายมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ (FinCEN) กล่าวว่า Binance เป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตหลักเพียงแห่งเดียวที่ทำธุรกรรมกับ Bitzlato และเป็นหนึ่งในคู่ค้าชั้นนำ ในหมู่คนอื่น ๆ เป็นตลาดมืด ไฮดรา, peer-to-peer (P2P) แลกเปลี่ยน Localbitcoins และการหลอกลวงการลงทุน crypto ฟินิโกะพีระมิดทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Bitzlato ที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับผู้ใช้ที่พูดภาษารัสเซียนั้นเป็น "ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน" ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย ตามรายงานของ FinCEN สำนักไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของธุรกรรมของแพลตฟอร์มดังกล่าวกับ Bitzlato แต่กล่าวว่าจะห้ามสถาบันการเงินไม่ให้โอนเงินไปยังการแลกเปลี่ยนโดยไม่ระบุหน่วยงานที่อ้างถึง

ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Chainalysis บริษัทด้านนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชน และเห็นโดยรอยเตอร์ ระบุว่า Binance ขยับมากกว่า 20,000 BTC สำหรับ Bitzlato มูลค่า 345.8 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่ธุรกรรมเกิดขึ้น ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 จนถึงการปิดตัว Bitcoin มูลค่าประมาณ 175 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยัง Binance จาก Bitzlato ในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ Binance เป็นคู่สัญญาที่รับเงินรายใหญ่ที่สุด รายงานยังระบุอีกด้วย

Crypto Exchange ที่ใหญ่ที่สุดกล่าวว่าได้ช่วยสืบสวน Bitzlato

Binance ได้ “ให้ความช่วยเหลือจำนวนมาก” แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสอบสวน Bitzlato โฆษกของการแลกเปลี่ยนบอกกับสำนักข่าวผ่านทางอีเมล ในขณะที่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงของยักษ์ใหญ่ด้าน crypto กับ Bitzlato หรือความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

Localbitcoins ซึ่งตั้งอยู่ในฟินแลนด์กล่าวว่าไม่เคยมี “ความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ใดๆ” กับ Bitzlato ในขณะที่ยอมรับว่าผู้ค้า P2P บางรายบนแพลตฟอร์มของตน “จะซื้อขายในตลาด P2P ของ Bitzlato ด้วย” แต่ชี้ให้เห็นว่าไม่มีการทำธุรกรรมระหว่าง การแลกเปลี่ยนทั้งสองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022

สำนักข่าวรอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีหลักฐานว่าธุรกรรม Binance, Localbitcoins หรือ Finiko กับ Bitzlato ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ นอกจากนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการเจรจาของ Binance กับ Bitzlato กำลังได้รับการตรวจสอบหรือไม่ ในขณะเดียวกัน การดำเนินการที่นำโดยสหรัฐฯ ต่อ Bitzlato เกิดขึ้นเมื่อกระทรวงยุติธรรมสอบสวน Binance สำหรับการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น

หลายประเทศในยุโรปมีส่วนร่วมในการสอบสวนต่อ Bitzlato การประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปิดเผยว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสได้รื้อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของแพลตฟอร์มในประเทศและยึดเว็บไซต์ของตน ในวันจันทร์ Europol แจ้ง สมาชิกอีกสี่คนของทีมการแลกเปลี่ยนถูกจับกุมในสเปนและไซปรัส

คุณคาดหวังว่าการติดต่อที่ถูกกล่าวหาของ Bitzlato กับ Binance และแพลตฟอร์ม crypto อื่น ๆ จะถูกสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณในหัวข้อความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์